Cụ thể,
vào ngày 11/9/2017, Phòng 4 cục cảnh sát hình sự phía Nam (C45B, Bộ Công an) đồng
loạt ập vào khám xét 14 điểm tổ chức đánh bạc tại các quận 6, 11, Bình
Tân, Bình Thạnh… trên địa bàn TP.HCM. Bắt giữ đối tượng Trịnh Cường cùng nhiều
nghi can khác liên quan đến đường dây đánh bạc, thầu đề quy mô lớn. Cùng với
đó, phía công an cũng thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, máy tính, thẻ ATM và một
số tang vật khác phục vụ cho việc ghi lô đề.
Đối tượng Trịnh Cường - nhiệm vụ điều hành nguồn tiền trong băng nhóm
Qua quá trình điều tra
cho thấy đường dây này do Trần Văn Mười Hai (hay còn gọi là Khang) 42 tuổi
cầm đầu.
Đường dây này tổ chức
đánh bạc trên mạng internet và thầu đề với nhiều chân rết, đại lý tại các quận
huyện ở TP.HCM và trên khắp cả nước với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ
đồng.
Ngoài ra, Hai cùng đàn
em móc nối với nhóm người Malaysia gốc Trung Quốc, sử dụng phần mềm gian lận
can thiệp vào việc cá độ bóng đá để móc sạch tiền các con bạc.
Đường dây này hoạt động
vô cùng tinh vi và kín kẽ dưới hình thức một băng nhóm, các chiến sĩ công an đã
phải mất nhiều thời gian theo dõi, thâm nhập thu thập chứng cứ. Đằng sau băng
nhóm còn là những băng nhóm giang hồ khác sẵn sàng thanh toán lẫn nhau khi xảy
ra mâu thuẫn.
Vật chứng thu được tại hiện trường
Điều quan trọng, lực
lượng công an điều tra còn đang nghi ngờ băng nhóm can thiệp vào kết quả
xổ số truyền thống, để đánh lô đề với đường dây khác. Khi thấy có dấu
hiệu gian lận, gắn kim loại vào quả bóng trong lồng quay số, khiến nó
không thể chui ra ngoài khi lồng quay.
Hiện tại, Khang đã bỏ
trốn và các cảnh sát đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng có liên
quan.